뉴욕 주민들, 2년 간 2천만 달러 이상 건축 자재 및 가전제품 사기 사건 기소

브루클린, 뉴욕 — 연방 검찰이 이번 주에 2년 이상 진행된 사기 사건과 관련하여 뉴욕시 주민 다섯 명을 기소하는 5건의 기소장을 공개했다. 이들은 브루클린, 퀸즈, 롱아일랜드 및 그 외 지역의 홈개선 및 하드웨어 매장에서 2천만 달러 이상 건축 및 건설 자재와 가전 제품을 사기 친 후 재판매한 혐의를 받고 있다.

기소된 인물들은 44세 카이 쉬, 39세 시앙 천, 35세 송학 리, 30세 강 장, 그리고 56세 지빈 안 등이며, 이들은 모두 퀸즈와 브루클린 출신이다. 이들은 공모, 전신 사기, 은행 사기, 자금 세탁 및 접근 장치 사기와 같은 다양한 혐의로 기소됐다.

법원 기록에 따르면, 카이 쉬는 연방 변호사로부터 상담을 받고 있다. 나머지 네 사람에 대한 변호사 정보는 즉시 확인되지 않았다.

미국 검찰청 조셉 노셀라 검사는 “그들의 도구는 망치와 못이 아니라 사기와 기만이었다”고 말하며, “그들은 건설 및 주택 개조를 위해 마련된 프로그램을 겨냥하여 자신들의 이익을 추구했다”고 강조했다.

그는 “오늘의 체포는 소매 사기로 이득을 보려는 자들에 대한 경고”라며, “범죄는 결코 결실을 맺지 않는다”고 경고했다.

미국 비밀경찰 특수요원 맷 맥쿨은 “우리는 뉴욕시에서 사망한 범죄 집단의 사기 계획을 중단시키는 데 도움을 주게 되어 자랑스럽다”며, “그들은 나쁜 수표를 통해 수백만 달러를 착취하여 건설 관련 자재를 구입했다”고 말했다.

그는 “NYPD와 함께 일한 우리 요원들과 파트너들에게 감사드리며, 이 범죄자들을 책임지게 한 것에 대해 축하하고 싶다”고 덧붙였다.

뉴욕 경찰청 커미셔너 제시카 티시(Jessica Tisch)는 이 그룹이 “허위 은행 수표로 신용 대출자를 속여 2천만 달러 이상을 하드웨어 및 홈개선 사업체에서 훔쳤다”며, “이런 계획은 소매 기업에만 영향을 미치는 것이 아니라, 무역 용품을 구매하기 위해 이러한 프로그램에 의존하는 정직한 소비자들에게도 피해를 준다”고 강조했다.

그녀는 “이번 사기 작전을 차단하고 이 범죄자들에게 책임을 묻기 위해 노력한 NYPD 수사관들과 연방 파트너들에게 감사드린다”고 말했다.

2023년 7월부터 2025년 9월 사이에 이 그룹과 공범들은 하드웨어 및 홈개선 매장에서 사용할 수 있는 신용 한도를 수백 개 열었으며, 이는 해당 매장의 파트너 은행을 통해 제공되었다고 검찰은 전했다.

이 신용 한도에는 개인 소비자가 매장에서 사용하도록 설계된 전통적인 소비자 신용 카드와 소규모 기업이 매장에서 상품을 구매하기 위한 상업적 신용 한도가 포함되어 있다.

이 그룹은 여러 신용 한도를 다른 사람의 이름으로 개설하거나, 최근에 설립된 또는 법인화된 유령 회사를 기만적으로 사용하여 개설했다고 검찰은 밝혔다.

신용 한도의 한도를 늘리기 위해, 그들은 매장에 제지된 수표를 제시하며 계좌를 선불하거나 이전 구매를 지불하는 것처럼 가장했다. 그러나 이러한 수표는 실제로 자금이 부족한 은행 계좌와 연결되어 있었다.

수표가 거부되기 전에, 이들은 상당량의 건축 및 건설 자재를 구매하여 창고로 배송받았다고 검찰은 밝혔다.

전체적으로 피고인들과 그들의 공범들은 2천만 달러 이상의 상품을 훔쳤으며, 그 중 상당량은 다른 사람들에게 재판매됐다.

그들의 계획에서 발생한 수익은 해외 은행 계좌로 세탁되고 창고 운영 자금으로 사용되었다고 검찰은 설명했다.

이미지 출처：patch